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本文来源：羊城晚报、红星新闻、暴风眼、每日经济新闻 近日，拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业大亨、“太子集团”创始人陈志因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局被美国司法部正式起诉。与此同时，美国政府宣布查获约127,271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部表示，这是该部门历史上最大的一次查获案件。柬埔寨太子集团被指控为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。美国司法部在10月8日提交的起诉书中指控陈志，但并没有在10月14日被认定为“大规模网络欺诈帝国”背后的主谋。他面临多项共谋指控其中包括电信诈骗和洗钱，如果罪名成立，最高可判处 40 年监禁。美国检察官帕姆·邦迪称此次行动是“针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一”，并誓言要“摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国”。柬埔寨太子集团将自己描述为一家房地产、金融和消费服务公司，业务遍及 30 多个国家。然而，美国司法部却指责其是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。美国检察官公布的法庭文件显示，陈志及其团伙在柬埔寨各地建造和经营了至少十个专门用于欺诈的公园。这些校园就像监狱一样，工人们被虚假的工作承诺所引诱，并被迫通过暴力和酷刑威胁来引诱世界各地的受害者。亚洲时尚界的“代言人”最大的跨国犯罪组织曾经是柬埔寨的显赫“人物”。 38岁的他英文名“Vincent”，拥有英国和柬埔寨双重国籍，据称是涉足房地产、金融和消费服务业的“商界精英”。 2020年7月，太子集团控股创始人陈志（左）在被柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳尔勋章后与洪森合影。然而，10月14日美国检察官在纽约联邦法院提出的起诉书，直接揭开了他的伪装——这到底是一个什么样的商人？他分明是亚洲最大跨国犯罪组织的“代言人”！ 2015年初，陈志带领太子集团开始布局。他已在全球30多个国家设立公司。这些公司看似合规经营，实际上却是他掩护其诈骗活动的“马甲”。其中，危害最大的就是我这是他在柬埔寨控制的诈骗园区，规模相当大。检察官在法庭文件中指出，该团伙建立了一个“手机农场”，在两个窝点储存了 1,250 部手机，并控制了 76,000 个社交媒体账户。这些账号不是用来制作短视频的，而是诈骗的垫脚石。团伙成员首先利用社交软件或通讯工具联系受害人，花时间提问、培养感情，当受害人完全信任他们时，他们就开始“画饼”：“把加密货币转入这个账户，保证你赚大钱！”你可以等。如果受害者确实转账了，他的账户会立即被清空，包括本金和利息。在纽约布鲁克林，陈志还部署了一支“洗钱小分队”。这伙人专门帮助他转移诈骗资金，涉及金额达数百万美元。美国至少有250人陷入了这个陷阱。陈志并没有闲着骗来的钱，全都花在了“显坎那富”上。美国司法部调查发现，他首先采用“分散+收缴”的复杂方法将赃款打下来，将钱分成无数小额，然后通过多个账户合并起来。逃避监管后，他开始疯狂花钱。奢侈旅行、昂贵手表、私人飞机、甚至从纽约拍卖行购买毕加索画作所花的每一分钱都是受害者的辛苦钱，是别人的钱、医药费、孩子的学费。更重要的是残酷的人口贩卖和强迫劳动，陈志面临的不仅仅是简单的“杀猪”，还涉嫌残忍的人口贩卖和强迫劳动。司法部的文件表明，数百人被引诱或贩运到柬埔寨并被迫从事加密货币投资欺诈区的摄像头。他们的护照被没收，自由受到限制，如果他们拒绝服从，就会受到暴力威胁甚至殴打。美国检察官将这个犯罪网络描述为“现代奴隶制和高科技欺诈的结合”。其行动规模之大、控制手段之残暴，远远超过此前曝光的东南亚“杀猪集团”。在这种犯罪活动中，诈骗者本身往往也是人口贩运和强迫劳动的受害者。他们受到绑架者残酷的控制手段，包括身体虐待、隔离、行动限制、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。此外，美国财政部表示，太子集团的犯罪集团之一是金贝集团有限公司旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与镇压报道有关2023年，欺诈、强迫劳动以及一名25岁中国公民被残酷谋杀。2022年，FBI捣毁了纽约的一个中国洗钱网络，并证明金杯集团以1800万美元杀害了259名美国人。尽管太子集团试图与金杯集团的欺诈活动保持距离，但柬埔寨政府2025年6月发布的一份声明证实，金杯赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。与此同时，美国财政部还梳理了太子集团复杂的内部构成及其违法活动的来龙去脉，并对数十家相关企业实施了制裁。其成员来自中国重庆市、香港、台湾以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国家，其中大部分是华人。美国财政部表示，所有资产和财产权益涉及太子集团及相关组织的人员位于美国或由美国人持有或控制的资产将被冻结，并且必须向外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何直接或间接、单独或组合拥有的生物的身体也将被冰冻。伦敦 19 处房产被冻结，无人被捕。面对陈志的恶行，美国和英国此时采取了严厉的行动。总检察长邦迪在声明中表示：“今天的行动是我们针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害采取的最强有力的打击之一。”言外之意很明确：无论你是多大的“大佬”，只要触犯了法律，就无法逃脱。美国联邦检察官诺塞拉直接针对世界各地的欺诈行为：“历史性的诉讼和起诉将向世界各地的欺诈行为发出强烈信号d：无论你在哪里，我们都会追踪你。”这句话并不是用来吓唬人的。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）立案了146起与太子集团有关的案件。制裁名单中增加了许多个人和实体，不仅包括陈志和公司高管，还包括柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛等地的空壳公司和控股公司。 阿拉伯联合酋长国。现在这些人的美国资产全部被冻结，美国的个人和金融机构无法与他们进行任何交易，相当于切断了他们在美国的“金融路径”。难怪美国表现得咄咄逼人。美国财政部数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的损失持续上升，达到超过166亿美元。 美国政府据估计，到2024年，美国人因东南亚欺诈损失至少100亿美元，比去年增加66%，其中像太子集团这样的欺诈案件尤其严重。英国也没闲着，直接冻结了辰智网络在伦敦拥有的19处房产，总价值超过1亿英镑。伦敦北部一处昂贵的房屋市值为1200万英镑，换算成人民币约合1.1亿元人民币。英国新任外交大臣库珀无可挑剔地说：“这些可怕骗局的主谋正在毁掉弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来储存资金。”想想看，受害人都担心生计，骗子却住在伦敦的昂贵房子里。没有人能够容忍。更令人意想不到的是，美国当局还指责陈志的网络将业务扩展到太平洋岛国帕劳、租赁他通过他的公司收购了这些岛屿，并计划用可疑的资金开发度假村项目。执法部门表示，相关营地不仅涉及欺诈，还涉及人口贩卖、酷刑和强迫劳动。不少受害人被虚假招聘引诱，被迫实施诈骗。不过，陈志还没有被抓到。如果电信共谋和洗钱等罪名成立，他可能面临最高 40 年的监禁。精准定位之谜：“内部查密”还是“暴力搜查”？起诉书称，到2020年左右，陈志积累了大量由欺诈所得兑换成的加密货币，并将其存储在25个加密货币地址中。起诉书还特别列出了25个钱包地址及其对应的比特币数量。这些加密货币现在存储在美国政府控制的地址中。一些非托管钱包图片陈志的文章：民事没收诉讼 执法机构针对这些地址的精确程度如何？严立新表示，FBI行动的技术成果与“链上分析智能升级”相结合，具体包括：基于图神经网络（GNN）构建交易图谱，利用算法自动识别“多地址聚类、高频小额转账”等异常交易模式，识别效率提升300%；对于Tornado来说，现金等P混币工具的智能合约逻辑，通过分析“充提现”的UTXO（未花费的交易输出）相关性，实现了混币器漏洞的逆向利用，成功将资金追溯到原始注入点。同时进行跨数据关联分析，将区块链交易数据与暗网聊天记录、IP变更日志深度融合，最终锁定钱包用户的物理位置。他向记者详细介绍了三类可以用于调查的基本技术方法：第一类是专业的区块链分析平台，比如FBI使用的链分析反应器。其主要算法可以通过属性交易签名将同一私钥控制的多个地址链接成“资金集群”。此时，陈志集团主钱包通过识别重复找零地址被锁定；第二类是搅拌机追溯技术。基于资金污染理论，将混合池内的资产视为一个整体。通过分析时间序列的相关性以及输出资金价值的分布特征，成功从辛巴达的混币器中回收了7000多枚比特币。第三类是多模态数据融合的分析，包括暗网智能、交易所KYC（知乎客户）数据和跨境流动记录，构建从受害人到犯罪集团的完整链条。他表示，这些技术并不是孤立使用，而是依靠“公私合作”机制发挥作用。 FBI在2023年向全球虚拟资产服务提供商发出了1742张合规传票，并通过埃格蒙特集团（注：全球最大的国际欺诈预防机构）与30多个国家/地区的金融情报机构共享数据。 2024年第一季度，共完成跨境调查473起。肖飒补充道，FBI还可能结合其他技术手段，如实名电话号码、IP定位、生物识别等技术，成功识别资金归集中的实际账户持有人。图片来源：视觉中国-VCG41N1309760279 但仅仅锁定链上地址并不意味着控制关联资产，因为这批比特币是存储在链上的在unwalledts（非束缚钱包）中，即由个人而不是交易所控制。想要真正控制或转移资产，关键在于掌握私钥。对此，新加坡数字资产自托管技术服务商Safeheheron通过全面的安全报告和安全保障报告，结合自身在密码学和自托管钱包安全方面的经验，还原了本次事件的技术脉络。 Safeheheron首席科学家Max He分析了其他可能性：一种可能是通过控制相关责任人或获取其凭证，直接获取私钥并完成转账；另一种可能是通过暴力破解“弱随机数钱包”直接恢复钱包私钥，然后直接转移钱包资产。事实证明这在技术上是可行的。据他介绍，2024年，一个名为“Milksad”的白色黑客项目由一个一组安全研究人员对“生成机制、钱包类型和弱随机数”进行了系统排序，发现这些看似去中心化的钱包实际上在生成方式上有着共同的“指纹”——即同类型伪随机数生成器（PRNG）留下的策略。（Csprng）弱随机钱包。——犯罪集团内部的技术负责人提供了助记词 在司法压力下钱包或私钥备份的短语。毕竟，要塞的屏障常常是从内部被打破的；二是利用软件漏洞，通过钓鱼攻击获取用户钱包客户端数据，或者利用electrum等轻钱包历史安全漏洞实现远程获取私钥；三是法律层面的证据链假设。美国法院于 2023 年合并了 控制权推定原则在states v. Harmon一案中，只要证明被告对存储私钥的设备拥有排他控制权，就可以认为他是该财产的所有者，可以利用司法强制要求他配合解锁该设备。小飒还提到了另外两种可能：一是FBI在犯罪集团中有可靠的特工，并成功获得了私钥；其他还有美国、英国、柬埔寨等国迅速配合执法，一口气复制了关键信息。犯罪嫌疑人去了几户人家，从多个硬件设备中搜索私钥备份。返回搜狐查看更多编辑：郭飚Un832
